城发环境: 2023-067-关于放弃股权投资机会暨关联交易的公告

证券代码：000885    证券简称：城发环境     公告编号：2023-067

              城发环境股份有限公司

     关于放弃股权投资机会暨关联交易的公告

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、放弃股权投资机会概述

  （一）基本情况

  近期，城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”或“公司”）收到河

南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）书面通知，就其控股孙公司城发

环保能源（郑州）有限公司（以下简称“郑州环保能源”）拟转让其持有的郑州

航空港环保能源有限公司（以下简称“航空港环保能源”）40%股权相关事宜征

询公司的意见。经过仔细研究，综合考虑目前公司实际生产经营情况以及相关资

产状况，决定放弃本次股权投资机会。

  （二）关联关系

  公司和郑州环保能源均受投资集团实际控制，根据《深圳证券交易所股票上

市规则》相关规定，本次放弃股权投资机会构成关联交易。

  （三）审批程序

港环保能源项目40%股权转让机会暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0

票反对，0票弃权，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强先生回

避表决。独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表独立意见。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。本次关联交易无需提交股东大会审议。

   二、关联方基本情况

   （一）基本情况

   关联方名称：城发环保能源（郑州）有限公司

   统一社会信用代码：91133100MA0EANF37J

   住 所：河南省郑州市郑东新区龙子湖平安大道197号永和龙子湖广场B座8

层802

   公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

   法定代表人：陈宇

   注册资本：38,500.00万元

   成立日期：2019年11月14日

   营业期限：2019年11月14日至无固定期限

   经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；软件开发；软件外包服务；

数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；对

外承包工程；工程管理服务；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；

信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路

水运工程试验检测服务；环境监测专用仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；

环境卫生公共设施安装服务；信息系统运行维护服务；家用电器安装服务；家具

安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、

民用机场建设）；建筑智能化系统设计；特种设备设计；农产品质量安全检测；

检验检测服务；安全生产检验检测；特种设备检验检测；建设工程质量检测；室

内环境检测；特种设备安装改造修理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准）。

  股权结构：河南城市发展投资有限公司100%控股。

  （二）历史沿革

  城发环保能源（郑州）有限公司前身为“河北雄安启迪零碳科技有限公司”，

成立于2019年11月14日，初始注册资本1,000.00万元。注册地址为：河北省保定

市安新县迎宾路南3幢1-401号。经营范围为：许可项目：新能源技术推广服务、

技术开发、技术咨询、技术转让，环保技术推广服务、技术开发、技术咨询、技

术转让；软件开发；环保工程施工，环保咨询，环境工程专项设计服务，环境保

护检测；电子自动化工程安装服务，电子设备工程安装服务（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

的100%股权转让给河南城市发展投资有限公司。本次变更后股权结构如下：

   序号        股东名称           认缴出资金额（万元）          出资方式

            合计                       1,000.00

限公司”，注册资本由1,000.00万元增加至38,500.00万元，注册地址变更为：

河南省郑州市郑东新区龙子湖平安大道197号永和龙子湖广场B座8层802，经营范

围调整为一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；软件开发；软件外包服务；数

字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；对外

承包工程；工程管理服务；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；

信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路

水运工程试验检测服务；环境监测专用仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；

环境卫生公共设施安装服务；信息系统运行维护服务；家用电器安装服务；家具

安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、

民用机场建设）；建筑智能化系统设计；特种设备设计；农产品质量安全检测；

检验检测服务；安全生产检验检测；特种设备检验检测；建设工程质量检测；室

内环境检测；特种设备安装改造修理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准）

  截至目前，河南城市发展投资有限公司已实际出资38,500.00万元。

  （三）财务状况

                                        单位：元

            序号    项 目         2022 年 12 月 31 日

  （四）关联关系说明

  公司和郑州环保能源均受投资集团实际控制，该关联关系符合《深圳证券交

易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

  （五）经核查，郑州环保能源不是失信被执行人。

  三、关联交易标的基本情况

  （一）基本情况

     公司名称                   郑州航空港环保能源有限公司

     法定住所                  郑州航空港区洧川镇英外村北 1 公里

     法定代表人                           李刚

     注册资本                         23100 万元

     企业性质             有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

     成立时间                         2015-5-22

   统一社会信用代码                   91410223341767840C

                生活垃圾焚烧发电项目的运营、管理；一般工业废弃物焚烧发电；热力生

    主要经营范围      产与供应；市政基础设施的建设和维护；生活垃圾清运服务；污水处理；

                纯净水生产；生物肥料生产；垃圾焚烧发电技术咨询与服务。

     股权结构       城发环保能源（郑州）有限公司持有 100%股权

                航空港环保能源权属无争议，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不

     权属情况

                存在资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

  （二）资产情况

  航空港环保能源公司业务涵盖生活垃圾焚烧发电项目的运营、管理等。截至

面价值67,068.99万 元，净资 产账面 价值19,310.64万 元，全 部股权评 估值共

  四、放弃股权投资机会的情况说明

  公司收到该书面通知后，经过仔细研究，综合考虑目前公司实际生产经营情

况以及相关资产状况，决定放弃本次股权投资机会。

  五、放弃股权投资机会对公司的影响

  公司放弃航空港环保能源项目40%股权转让机会不会对公司造成不利影响。

在公司放弃本次股权投资机会的情况下，投资集团亦将根据承诺，在符合公司利

益且有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将相关项

目优先转让给公司。公司现阶段放弃该次股权投资机会，有利于公司减少经营风

险，有利于公司主营业务持续稳健发展

  六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人

民币26,201.81万元，均已按照相关规定履行审议程序。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  （一）独立董事事前认可意见

  根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等规定，我们作

为公司独立董事，在收到公司第七届董事会第十二次会议通知和相关文件后，认

真审阅了相关议案的相关资料并就有关情况进行了充分了解，经审慎研究，基于

我们的独立判断，对相关议案进行事前认可，并同意提交董事会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：

争问题的有关承诺。

合公司目前实际情况；河南投资集团有限公司承诺待条件成熟后，在符合公司利

益且有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将相关项

目优先转让给公司。公司现阶段放弃该次股权投资机会，有利于公司减少经营风

险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司实际经营需要，不会对公司构

成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

会议决议合法有效。

  综上，我们同意该议案。

  八、备查文件

  （一）第七届董事会第十二次会议决议及附件；

（二）第七届监事会第十二次会议决议及附件；

特此公告。

                   城发环境股份有限公司董事会

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